Een man uit Ohio genaamd Larry Dean Harmon zal drie jaar gevangenisstraf uitzitten en meer dan 400 miljoen dollar aan cryptocurrency en andere activa verbeuren, aldus het ministerie van Justitie vrijdag bekend gemaakt. Harmon werd in 2020 aangeklaagd wegens samenzwering wegens het witwassen van geld in verband met Helix, een ‘mixer’-service op het darkweb die hij beheerde.
Ook bekend als crypto “tumbling”, zijn diensten zoals Helix ontworpen om cryptocurrency-transacties – vaak voor illegale drugs – en de identiteit van de betrokken mensen te verbergen. Volgens de aankondiging van de DOJ verwerkte Harmon tussen 2014 en 2017 meer dan 350.000 Bitcoin (destijds ongeveer $311 miljoen USD) in dergelijke transacties.
Harmon, die in augustus 2021 schuldig pleitte aan samenzwering om het witwassen van geld te plegen, zal na het uitzitten van zijn gevangenisstraf een gevangenisstraf van drie jaar onder toezicht riskeren. Hij ontving ook een verbeurdverklaring van $ 311.145.854.
Hij riskeerde een gevangenisstraf van mogelijk twintig jaar, maar de rechter in de zaak gaf hem een mildere straf nadat hij had geholpen met meerdere andere onderzoeken. De Wall Street Journal notities. Dat omvatte naar verluidt zijn getuigenis in het proces tegen Roman Sterlingov, die een andere cryptomixer runde genaamd Bitcoin Fog.
